アーバインの男、元雇用主KBSから250万ドルを横領容疑で逮捕

Dec 28, 2023

カリフォルニア州サンタアナ – オレンジ郡の商業用不動産代理店の元幹部が本日、家族や友人が管理するサービスを提供する会社に架空の請求書を提出して250万ドルを盗んだ10年にわたる計画を主張する連邦刑事告訴で逮捕された。決して実行されませんでした。

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

ヴァルン・アガルワルカリフォルニア州アーバインに住む40歳の男性は今朝、FBIの特別捜査官によって逮捕された。 同氏は今日午後、サンタアナの連邦地方裁判所に初出廷する予定だ。 アガルワルは郵便詐欺と電信詐欺のそれぞれ１件で起訴されている。

本日開封された訴状とともに提出された宣誓供述書によると、アガルワル氏は少なくとも2012年に始まり、2022年1月まで継続し、ニューポートビーチに本拠を置くKBSリアルティ・アドバイザーズの地位を利用して雇用主の金を横領していた。

KBS での 10 年間の在職中、アガルワル氏は社内監査部門で働き、同部門のディレクターのレベルまで昇進しました。 アガルワル氏は、同社の会計グループのメンバーとして、ベンダーへの支払いに関する KBS のポリシーと手順に精通していました。 アガルワル氏は、KBS の方針と手順に関する知識を利用して、友人や家族に KBS のグループの契約業務を遂行してもらいました。

これらの企業のいくつかがKBSの承認ベンダーになった後、アガーワル氏はこれらの承認ベンダーを利用して、同社のために行われていないコンサルティングサービスに対する不正な請求書を提出したと訴状は主張している。 その後、彼は、請求書と請求書の支払いが自分の利益のためであることをベンダーに通知せずに、KBS からの請求書の支払いを承認されたベンダーを通じて自分の銀行口座に集めることもありました。

宣誓供述書によると、アガルワル氏はKBSが請求書の調査を開始した後、2022年1月にKBSを辞任した。

宣誓供述書によると、会社、銀行、税務記録を精査したところ、アガルワルが約6社の業者を利用して、2012年1月1日から2022年1月13日までの間にKBSから約260万1,246ドルを盗んだことが判明したという。

告訴状には、被告が犯罪を犯したという申し立てが含まれています。 すべての被告は、合理的な疑いを超えて有罪であることが証明されるまでは、無罪と推定されます。

両方の罪で有罪判決を受けた場合、アガルワル氏には連邦刑務所で法定最高懲役40年の刑が言い渡されることになる。

FBI はこの問題を調査しました。

サンタアナ支局の米国検事補ブレット・A・セーゲルがこの事件を起訴している。